Иск против Коломойского: Минюст США объяснил, как отмывались средства Приватбанка

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка деньги с помощью подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.

Об этом говорится в исковых документах Министерства юстиции США против Коломойского и Боголюбова, передает «НВ Бизнес».

Множество подставных компаний использовали один и тот же адрес. По меньшей мере 56 отдельных компаний утверждали, что они расположены по одному и тому же адресу в городе Лимасол на Кипре. Также эти компании использовали одних и тех же регистрационных агентов, пояснили в Минюсте США.

Оригинал здесь.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, Вам нужно авторизаоваться.